Intrarea în incapacitate de plată a principalului finanţator al Alianței GFG, Greensill, nu a rămas fără urmări: a fost demarată o anchetă pentru a se stabili exact împrejurările în care s-a produs evenimentul.
„Biroul anti – fraude din Marea Britanie investighează Alianța GFG pentru presupuse fraude și spălare de bani, în urma colapsului lui Greensill. Reprezentanții biroului au declarat explicit, într-un comunicat de presă, că finanțarea grupului prin Greensill face parte din anchetă”, susține finews.com.
Vorbim de fonduri ce depășesc nivelul unui miliard de dolari, în condițiile în care Liberty Primary Metals din Australia, unitate din subordinea GFG-Alliance, încă datorează fondurilor Greensill 1,2 miliarde de dolari, ceea ce o face să fie cel mai mare debitor restant.
Surse apropiate anchetei afirmă că este evident că în cursul cercetării se va analiza relația GFG cu băncile sale. Aceasta înseamnă că, mai devreme sau mai târziu, biroul britanic anti-fraudă va veni probabil să bată la ușa băncii elvețiene Credit Suisse, una dintre principalele bănci implicate.
Aceasta nu este singura instituție financiară elvețiană implicată în afacerile lui Gupta: unitatea elvețiană a Barclays Bank din Marea Britanie a acordat magnatului de oțel o ipotecă care a fost folosită pentru a cumpăra o casă cu 6 etaje în valoare de 42 de milioane de lire sterline (59 milioane de dolari) într-o zonă exclusivistă din Londra, în august anul trecut, pentru a servi ca reședință a familiei. Proprietatea este înregistrată pe numele soției sale, Nicola Gupta.
Cât privește lichidarea unor fabrici din imperiul Gupta, se dovedește mai dificilă decât se estima. Fabrica de oțeluri Liberty de la Stocksbridge din nordul Angliei, care a fost scoasă la vânzare pentru a plăti creditorii, este un bun exemplu. „BBC” a arătat pe site-ul său că singurul cumpărător potențial, Jingye Group din China, care deține deja British Steel, ar putea să nu fie agreat de guvern din motive de securitate națională.
