Percheziții au avut loc luni dimineață în România și în străinătate. Se pare că este vorba despre dosarul Nordis, cel cu țepe imobiliare. Galațiul a fost printre zonele călcate de anchetatori. Se poate spune că județul a intrat în lumea buna a infracționalității deoarece printre zonele vizate sunt Principatul Monaco și București.
Perchezițiile au avut loc la București, Monaco și Galați. Pe listă ar mai fi județele Ilfov, Constanța, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. În total, 65 de percheziții într-un dosar penal „privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat”. Mai este vorba de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor.
Toate acestea au ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
„Cercetările efectuate, până la această dată, vizând 72 de persoane (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre acestea ar fi inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere. Acesta are ar fi conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare, sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători)”(Poliția Română)
Ulterior, banii erau spălați, ca să fie treaba bună și cinstită. Rețeaua era organizată pe mai multe paliere, cam ca un stup, dar fără trântor.
Anchetatorii au stabilit că în doar cinci ani (2019-2024) liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, ar fi încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), peste 957.000.000 de lei (peste 195 de milioane de euro).
Audierile se vor desfășura la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
