Achetatorii fac joi zeci de percheziții la un operator portuar și la mai multe firme din Galați și din alte zone ale țării. Totul în cadrul unui dosar care îi vizează pe contrabandiștii de motorină și pe evazioniști.
Anchetatorii sunt polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română și unităților subordonate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. Ei fac zeci de percheziții în toate colțurile țării, inclusiv la Galați.
„Au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări, in rem, privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate și evaziune fiscală.” (Poliția Română)
Anchetatorii și-au băgat nasul în canistrele domnilor contrabandiști și au stabilit că treaba pute rău. Nu doar a motorină.
Cică „au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.”
Ce le-a atras atenția anchetatorilor
Membrii grupării au folosit la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate. În schemă au mai fost băgate infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.
Anchetatorilor le-a atras atenția profitul uriaș al firmei care nu era tocmai un colos industrial.
„Utilizarea unor documente inexacte privind cantitățile de marfă importate ar fi generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieței produselor petroliere — întrucât societăți intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, ar fi realizat profituri disproporționat de mari în raport cu operatori care dețin capacități semnificative de rafinare, producție și distribuție — iar pe de altă parte, ar fi creat condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului.” (Poliția Română)
Ca să facă pierdute cantități mari de motorină, importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, au aflat anchetatorii.
Joi, sunt efectuate verificări cu privire la 11 societăți comerciale care ar fi importat motorină în perioada 2022 – 2025.
