Miliardarul indian Sanjeev Gupta este cercetat pentru de spălare de bani. Acuzațiile au apărut în urma unei scheme financiare în care este implicată atât o necunoscută bancă din România, cât și combinatul Liberty Steel.
Patronul combinatului din Galați, Sanjeev Gupta, deține printre altele și Banca Română de Credite și Investiții (BRCI). O bancă pe care a preluat-o în 2020 de la Dorinel Umbrărescu, supranumit „regele asfaltului”. Prin BRCI patronul indian a desfășurat de-a lungul timpului mai multe tranzacții litigioase. Tranzacții care au ajuns să fie cercetate penal.
Băncile trebuie să respecte reguli stricte împotriva spălării banilor. Însă afacerile miliardarului indian Gupta sunt cercetate penal pentru presupusă spălare de bani atât în Marea Britanie, cât și în Franța. (…) Gupta este cunoscut pentru că a împrumutat miliarde de la Greensill pentru a cumpăra afaceri cu oțel în întreaga lume. Anul trecut, însă, Greensill Capital a intrat în insolvență, în urma retragerii unei finanțări de 10 miliarde de dolari din partea Credit Suisse. Situația a ridicat semne de întrebare cu privire la funcționarea grupului GFG Alliance. (scrie ecomedia.ro)
Falimentul principalei surse de finanțare a grupului Liberty, coroborat cu managementul defectuos din Liberty Steel ridică mari semne de întrebare referitoare la viitorul combinatului Gălățean.
Ele au fost confirmate de recenta închidere a ultimului furnal din combinat. Închidere mascată de PR ul de la Liberty Steel sub forma unei așa zise modernizări. Dar poate că cel mai îngrijorător semnal este dat de datoriile mari pe care combinatul le are față de furnizorii de materii prime și servicii. Vorbim aici de întârzieri care au ajuns la 3, 4 luni de zile în unele cazuri.
Până și la nivelul promisiunilor lucrurile stau prost în combinatul gălățean. Acum trei ani indianul Gupta se lăuda că va aduce investiții de un miliard de euro. Între timp, nu numai că investițiile s-au pierdut pe drum, dar au devenit și unele SH. Singurele posibile investiții pomenite acum de indieni sunt unele la mâna a doua, iar implementarea lor (dacă se va face vreodată) ar fi posibilă abia în vreo doi, trei ani.